Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală au declanșat o amplă operațiune de control în județul Vaslui, vizând o rețea de evaziune fiscală de proporții. Verificările, desfășurate în strânsă cooperare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Structura Centrală, au scos la iveală o schemă financiară extrem de ingenioasă, dar complet ilegală, prin care statul era prejudiciat masiv.

Potrivit analizelor de specialitate efectuate de Fisc, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, administratorul de fapt și de drept al mai multor firme din zonă a pus în aplicare un mecanism fraudulos recidivant, eludând cu bună știință obligațiile fiscale.

Marfă plimbată pe hârtie și facturi ascunse de sistemul RO e-Factura

Schema folosită de evazioniști se baza pe simularea unor tranzacții fictive cu materiale de marochinărie. În realitate, aceleași produse – lipsite de orice utilitate comercială reală – erau introduse în mod repetat în circuitul economic exclusiv pentru a genera cheltuieli artificiale și pentru a deduce ilegal TVA.

Pentru a-și desăvârși frauda, rețeaua folosea proceduri contabile și financiare atipice:

  • TVA deductibilă artificială: Se creau cheltuieli fictive prin achiziții repetate pe hârtie.

  • Ascunderea veniturilor: Facturile de vânzare nu erau introduse în evidențele contabile și nici în sistemul obligatoriu RO e-Factura, evitându-se astfel înregistrarea veniturilor și plata TVA-ului colectat.

Monitorizare strictă și cooperare cu DNA

Acțiunea de control a inspectorilor antifraudă se desfășoară în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală din cadrul DNA.

Prin această operațiune de răsunet, Direcția Generală Antifraudă Fiscală transmite un semnal extrem de ferm pieței economice. Autoritățile atrag atenția că toate activitățile suspecte sunt monitorizate cu strictețe de la primele indicii și până la finalizarea anchetelor, scopul fiind asigurarea unei echități fiscale depline pentru toți contribuabilii cinstiți.