Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin care patru societăți comerciale ar fi utilizat operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Potrivit instituției, prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește, până în prezent, 12,35 milioane de lei, iar verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a mecanismului și recuperarea integrală a prejudiciului.

Conform ANAF, investigațiile au scos la iveală existența unui mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin intermediul unui grup format din patru societăți care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Inspectorii susțin că firmele erau coordonate de aceiași asociați și administratori și ar fi fost folosite pentru a crea aparența unor operațiuni economice reale, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În cadrul acestui mecanism, societățile ar fi înregistrat în evidențele financiar-contabile operațiuni fără suport economic real, utilizând furnizori cu un comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane. Acești furnizori ar fi emis documente justificative și facturi fictive, ceea ce a permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată (TVA) și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase în numerar prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 de milioane de lei. Potrivit inspectorilor antifraudă, retragerile au fost efectuate, de regulă, în tranșe de câte 4.000 de lei, prin intermediul bancomatelor, pentru a îngreuna identificarea traseului fondurilor.

Prejudiciul estimat de ANAF depășește 12,35 milioane de lei și este compus din:

  • TVA: 8.374.516 lei;
  • impozit pe profit: 3.946.325 lei;
  • impozit pe veniturile microîntreprinderilor: 32.948 lei.

Având în vedere caracterul organizat al activităților și valoarea prejudiciului, inspectorii DGAF au sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale și recuperarea integrală a prejudiciului. Totodată, controalele continuă și la alte societăți despre care există suspiciuni că fac parte din același circuit economic, în vederea identificării tuturor activităților ilicite și a obligațiilor fiscale datorate.

ANAF subliniază că lupta împotriva evaziunii fiscale rămâne o prioritate permanentă a instituției, inspectorii antifraudă utilizând instrumente moderne de analiză de risc, baze de date interconectate și soluții digitale pentru identificarea și destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, recuperarea prejudiciilor și protejarea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale.