Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au dat o lovitură grea evaziunii fiscale, după ce au descoperit o schemă financiară complexă pusă la cale de o firmă din domeniul construcțiilor. Compania a reușit să prejudicieze statul cu aproape 9 milioane de lei, folosindu-se de achiziții fictive de forță de muncă și identități furate.

În urma verificărilor amănunțite, inspectorii fiscali au scos la iveală faptul că societatea controlată a înregistrat cheltuieli complet fictive. Pentru a-și acoperi urmele și a ascunde proveniența reală a muncitorilor folosiți pe șantiere, firma a interpus pe traseu patru societăți comerciale de tip fantomă.

Facturi fictive de 27 de milioane de lei prin RO e-Factura

Mecanismul de fraudare a fost unul extrem de ingenios. Societatea din domeniul construcțiilor a declarat achiziții fictive cu o valoare astronomică, de 27 de milioane de lei. Pentru a oferi o aparență de legalitate acestor tranzacții, s-a apelat la utilizarea abuzivă a sistemului oficial RO e-Factura, emițându-se documente fiscale în numele celor patru entități fantomă.

Investigația DGAF a arătat că toate firmele paravan erau înregistrate pe numele unor interpuși. În realitate, aceștia erau persoane care nu aveau habar de activitatea economică derulată în numele lor. Pentru a nu trezi suspiciuni imediate, unele dintre aceste societăți au simulat un comportament fiscal corect, depunând sporadic și formal declarații care conțineau însă date incomplete sau total necorelate.

Muncitori la negru și un prejudiciu uriaș adus statului

Scopul principal al întregii mașinațiuni a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale legate de salariile personalului folosit în mod real în activitatea de construcții. Prin neplata taxelor și contribuțiilor sociale, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF subliniază importanţa respectării legislației fiscale şi a obligațiilor declarative aferente veniturilor de natură salarială. Instituția reafirmă preocuparea permanentă pentru descoperirea și combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăților de tip fantomă și a circuitelor economice fictive”, transmite Serviciul de comunicare, relații publice și mass-media al instituției.

Cazul nu se oprește însă aici. Având în vedere gravitatea faptelor descoperite, DGAF-ANAF va sesiza oficial organele de urmărire penală competente. Procurorii urmează să analizeze întreaga rețea evazionistă și să dispună măsurile legale necesare împotriva celor vinovați.