Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat în domeniul colectării și reciclării deșeurilor de ambalaje, prejudiciul estimat depășind 18,4 milioane de lei.

Potrivit autorităților, o societate comercială din București, activă în sectorul reciclării și valorificării deșeurilor, ar fi utilizat un circuit fictiv de tranzacții comerciale pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2023–2025, compania a încasat peste 53,25 milioane de lei pentru servicii aparent legale de colectare și reciclare. În realitate însă, în anul 2025, firma ar fi introdus în contabilitate facturi fictive emise de nouă societăți-fantomă, fără activitate economică reală.

Șase dintre firmele implicate în circuitul fraudulos au fost înființate în 2024 și declarate inactive chiar anul următor. Acestea ar fi fost folosite pentru emiterea unor documente false privind achiziții de deșeuri și servicii precum sortare sau dezmembrare.

Inspectorii antifraudă au constatat că respectivele societăți nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate și, în unele cazuri, nu dețineau nici măcar conturi bancare. De asemenea, lipseau infrastructura tehnică, echipamentele și aplicațiile informatice necesare activităților declarate.

Mai mult, documentele prezentate în timpul controlului ar fi conținut numeroase elemente de fictivitate, inclusiv procese-verbale și evidențe întocmite pe numele unor persoane care nu au avut niciodată raporturi de muncă cu firmele implicate.

Ancheta a scos la iveală și modul în care ar fi fost folosiți banii proveniți din mecanismul fraudulos. Peste 2 milioane de lei ar fi fost retrași cash sau utilizați pentru cheltuieli personale ale administratorilor.

Totodată, peste 10,4 milioane de lei transferați către una dintre firmele furnizoare ar fi fost disimulați prin retrageri succesive realizate prin conturile unor persoane fizice.

Printre achizițiile identificate de inspectori se numără și un autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, cumpărat, potrivit autorităților, din fondurile provenite din activitatea infracțională.

Pentru recuperarea prejudiciului, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății, fiind vizate un teren intravilan din București, două autoturisme și conturile bancare ale companiei.

În urma constatărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente.