Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au realizat, la sfârșitul lunii februarie 2026, o acțiune de control soldată cu confiscarea unei cantități impresionante de metale prețioase: aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, evaluate la 3,7 milioane de lei. Mărfurile au fost ridicate de la o societate comercială din județul Călărași, specializată în comercializarea de bijuterii și lingouri din aur.

Aur fără acte, confiscat și predat Trezoreriei

Societatea vizată a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal derulate de inspectorii ANAF Antifraudă București, care au evidențiat activități comerciale desfășurate fără documente de proveniență pentru mărfurile comercializate. În urma verificărilor, inspectorii au dispus:
  • Confiscarea celor aproximativ 6 kg de aur și diamante;
  • Confiscarea unor încasări nedeclarate;
  • Aplicarea de amenzi în valoare totală de 18.000 de lei.
Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale în vigoare.

Verificări extinse: a doua firmă, peste 50 kg de metale prețioase sub lupă

Acțiunea de control nu s-a oprit la prima societate. Inspectorii au extins verificările la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație și care este controlată de aceeași persoană fizică.
La această a doua societate au fost identificate peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase. Din această cantitate, proveniența a peste 15 kg urmează să fie clarificată în cadrul cercetărilor în curs.

Obligații fiscale estimate la 1,5 milioane de lei

Pe lângă confiscările efectuate, inspectorii DGAF evaluează în prezent regimul de aplicare a TVA asupra tranzacțiilor cu lingouri de aur desfășurate de societățile verificate. Estimările preliminare indică obligații fiscale suplimentare în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei.

ANAF: „Controalele vor continua pentru un mediu fiscal echitabil”

Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au precizat că acțiunea din Călărași se înscrie în strategia instituției de combatere a evaziunii fiscale în sectoarele cu risc ridicat.
„Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și pentru protejarea drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua în mod susținut controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet”, se arată în comunicatul oficial.

Context: Comerțul cu metale prețioase, sub supraveghere sporită

Comerțul cu aur, diamante și alte metale prețioase, precum și activitățile de amanet, reprezintă sectoare vulnerabile la practici de evaziune fiscală, spălare de bani sau comercializare de bunuri fără proveniență legitimă. ANAF a intensificat în ultima perioadă acțiunile de control în aceste domenii, colaborând cu alte instituții abilitate pentru identificarea și sancționarea operatorilor economici care încalcă legislația fiscală și comercială.
Cazul din Călărași demonstrează importanța verificărilor bazate pe analiză de risc și subliniază determinarea autorităților fiscale de a proteja bugetul de stat și interesele consumatorilor legitimi.
📌 Pe scurt:
Element
Detaliu
📍 Locație
Județul Călărași
⚖️ Cantitate confiscată
~6 kg aur și diamante
💰 Valoare estimată
3,7 milioane lei
🧾 Amenzi aplicate
18.000 lei
🔍 Verificări în curs
+50 kg metale prețioase la a doua firmă
💸 TVA estimat de recuperat
~1,5 milioane lei
🏦 Destinație aur confiscat
Trezoreria Statului