Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o fraudă carusel de proporții în domeniul comerțului cu telefoane mobile. O societate din București a creat tranzacții fictive cu o firmă din Finlanda, înșelând statul român de peste 3 milioane de lei (TVA nedeclarat).

Cum a funcționat schema?

✔ Falsificare de documente: Societatea românească a folosit date false ale unei companii din Finlanda pentru a justifica livrări care NU au avut loc.
✔ Colaborare internațională: DGAF a lucrat cu autoritățile din Cehia, Lituania și Finlanda pentru a dovedi că tranzacțiile erau artificiale.
✔ Scopul fraudă: Evitarea plății TVA prin simularea unor operațiuni intracomunitare.

Ce consecințe are?

📌 Prejudiciu de 3.000.000+ lei (TVA fraudat)
📌 Măsuri asigurătorii – activele companiei pot fi înghețate
📌 Sesizare la organele de urmărire penală – risc de acțiune legală

Ce spune DGAF?

„Luăm măsuri dure împotriva oricărei încercări de fraudă fiscală. Această schemă internațională a fost demascată datorită colaborării strânse cu autoritățile europene.”

De ce e important?

Frauda carusel distruge economia și încurajează concurența neloială. DGAF a anunțat că va intensifica controalele în acest sector.