Un nou dosar de amploare zguduie scena politică și de afaceri din România. Laura Vicol, fost deputat PSD și fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, împreună cu soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți luni seară de către procurorii DIICOT în dosarul de corupție și criminalitate organizată cunoscut sub numele de cazul Nordis. Alături de aceștia, au fost arestate alte cinci persoane, toate cu funcții-cheie în cadrul grupului Nordis.

Cine mai este implicat?

Printre persoanele reținute se numără:

  • Gheorghe Poștoacă, acționar principal în Nordis Group;
  • Florin Poștoacă, director de vânzări;
  • Sanda Răileanu, director economic;
  • Gabriela Vasile și Matei Cristian, implicați în activitățile financiare suspecte ale grupului.

Tot luni, procurorii i-au audiat și pe Ioana Băsescu și fosta deputată PSD Andreea Cosma, în calitate de notari implicați în tranzacțiile dubioase ale Nordis Group.

Acuzații Grave: Delapidare, Spălare de Bani și Grup Infracțional

Procurorii DIICOT îi acuză pe cei reținuți de:

  • Complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave;
  • Spălare de bani în formă continuată;
  • Aderare la un grup infracțional organizat.

Operațiuni Extinse în România și Monaco

Ancheta a inclus 65 de percheziții domiciliare în România (București, Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud, Prahova) și în Principatul Monaco. DIICOT investighează un total de 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de companii.

Modus Operandi: O Rețea Infracțională Complexă

Potrivit DIICOT, începând cu 2018, trei dintre suspecți au inițiat un grup infracțional organizat structurat pe trei paliere:

  1. Nivelul de conducere: liderii principali, inclusiv Vicol și Ciorbă;
  2. Apropriații: persoane din cercul familial sau de prieteni care au sprijinit activ gruparea;
  3. Executanții: notari, avocați și alți specialiști care au facilitat spălarea banilor și delapidarea.

Prejudicii de Peste 195 de Milioane de Euro

Între 2019 și 2024, grupul a încasat peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) de la clienți prin contracte de vânzare-cumpărare fictive pentru apartamente, parcări și mobilier. O sumă impresionantă, de 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro, a fost delapidată și redirecționată către conturile personale ale membrilor grupării.

Mecanisme de Fraudă:

  • Operațiuni fictive de vânzare-cumpărare;
  • Evidențierea de tranzacții false pentru a eluda plata taxelor și impozitelor;
  • Inducerea în eroare a clienților prin promisiuni de livrare a imobilelor care nu au fost niciodată finalizate;
  • Externalizarea fondurilor prin firme-paravan și contracte false.

Manipulări și Presiuni Asupra Clienților

Clienții erau presați să semneze acte adiționale dezavantajoase, să accepte amânări nejustificate sau să renunțe la drepturile lor contractuale. În unele cazuri, imobilele erau vândute către terți fără știrea proprietarilor de drept.

Declarația DIICOT:

“Ancheta continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și recuperarea prejudiciului cauzat societăților comerciale, clienților și bugetului de stat. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței.”

Ce Urmează?

Cei șapte suspecți au fost plasați în arestul Poliției Capitalei. Se așteaptă noi audieri și posibile extinderi ale anchetei, inclusiv către alte persoane din mediul politic și de afaceri.