Tag "spalare de bani"

Back to homepage
ȘTIRI

Sanda Ladoşi, săltată de procurorii DIICOT. E acuzată de constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani

Sanda Ladoşi şi soţul ei Ştefan Tache, au fost ridicați marţi, de procurorii  DIICOT, din propria locuință, pentru o fraudă de un milion de euro.  Sanda Ladoşi este acuzată de

EXTERNE

Război între Rusia și Republica Moldova. Miza este uriașă

Situație explozivă între Rusia și Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Oficialii moldoveni sunt împiedicați de ofițerii serviciului secret al Federației Ruse, să afle cine a spălat 22 de miliarde de

SHOWBIZ

Florin Salam a fost reţinut în SUA. Americanii i-au confiscat o sumă uriaşă de bani

Manelistul Florin Salam a dat de belea în Statele Unite. Artistul a fost oprit pe aeroportul JFK din New York de autoritățile vamale americane, care i-au confiscat o sumă fabuloasă

ȘTIRI

Averea lui Traian Băsescu, verificată de ANI, la cererea Parchetului General

Parchetul General cere Agenției Naționale de Integritate să verifice declarațiile de avere ale lui Traian Băsescu după ce acuzaţiile de spălare de bani aduse fostului Președinte al României, în legătură

ȘTIRI

Se strânge lațul | Traian Băsescu, cercetat penal pentru spălare de bani

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu este la un pas de a intra la pușcărie pentru spălare de bani. Parchetul General a început urmărirea penală a lui Băsescu pentru achiziţionarea

ȘTIRI

Afaceristul lui Băsescu, Dan Adamescu, obligat de DNA să plătească cea mai mare cauțiune din istorie: 40 de milioane de lei

Dan Adamescu, afaceristul care-i finanța campania lui Traian Băsescu, și care a falimentat Astra Asigurări, cea mai mare companie de profil din România, este obligat de DNA să achite o

ȘTIRI

Deputatul Nicolae Păun, reţinut de DNA pentru spălare de bani şi deturnare de fonduri

Romii au rămas fără deputat în Parlamentul României. DNA l-a reţinut joi seară, pentru 24 de ore, pe Nicolae Păun pentru că a deturnat fonduri europene destinate comunităţii rome din

ȘTIRI

Mădălin Vociu e acuzat de DNA de spălare de bani și trafic de influență

DNA îl acuză pe deputatul PSD, Mădălin Voicu de spălare de bani, fals în declarații și trafic de influență în formă continuată și cere Camerei Deputaților încuviințarea reținerii și arestării.

ȘTIRI

Ponta e la un pas de pușcărie. Iohannis îi cere din nou demisia

DNA i-a făcut pe plac lui Ponta și a trimis în sfârșit dosarul său penal, spre judecare la Înalta Curte. Klaus Iohannis calcă din ce în ce mai apăsat pe

ȘTIRI

Ponta e acuzat de DNA de spălare de bani și evaziune fiscală. Procurorii i-au pus sechestru pe avere

Victor Ponta s-a ales cu sechestru pe avere după ce procurorii DNA au început urmărirea penală a premierului în dosarul Turceni-Rovinari în care este acuzat de spălare de bani și