Sanda Ladoşi, săltată de procurorii DIICOT. E acuzată de constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani

Sanda Ladoşi, săltată de procurorii DIICOT. E acuzată de constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani
loading...

Sanda Ladoşi şi soţul ei Ştefan Tache, au fost ridicați marţi, de procurorii  DIICOT, din propria locuință, pentru o fraudă de un milion de euro.

 Sanda Ladoşi este acuzată de constituire de grup infracţional organizat şi de spălare de bani.
În perioada 2008 – 2014, doi suspecţi au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane. De asemenea, în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale,  au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei. În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 17 persoane“, se arată în comunicatul DIICOT.

La sediul DIICOT, Structura Centrală, vor fi aduse în vederea audierii unui număr de 45 de persoane.

Categories: ȘTIRI

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*